•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  للتسجيل في أي ماجستير والاستفسار اضغط على اللينك ادناة https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8uWWxR9Akx0uKbps5xVqnUcXu7B5RzyzKEXGwtLO_ZhV0A/viewform
اليوم في 1:31 pm من طرف هويدا الدار

» للتسجيل في أي ماجستير والاستفسار اضغط على اللينك ادناة https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8uWWxR9Akx0uKbps5xVqnUcXu7B5RzyzKEXGwtLO_ZhV0A/viewform
اليوم في 9:08 am من طرف هويدا الدار

» دورات في مجال عمليات السوق المفتوحة والدين العام تعقد في الاردن الامارات المغرب تونس مصر لبنان فرنسا بريطانيا اسبانيا
أمس في 8:46 pm من طرف المجدللجودة

» دوره معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمى ضمن أطر العمل تعقد في تونس لبنان لندن باريس روما مدريد ابوظبي شرم الشيخ الاردن اسطنبول
أمس في 8:40 pm من طرف المجدللجودة

» دورات تدريبيه في مهارات الاتصال والنقاش والحوارتعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان لندن باريس روما مدريد سنغافورة تايلند سيؤول
أمس في 8:33 pm من طرف المجدللجودة

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
أمس في 2:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
أمس في 10:50 am من طرف ميرفت شاهين

» 25 مارس بشرم الشيخ بحضور معالي الدكتور / مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة - جمهورية السودان تعقد الدار العربية الملتقى المالي تخطيط مالية الحكومات (النظم المستجدة والمعاصرة)
الخميس فبراير 15, 2018 9:52 am من طرف هويدا الدار

» 25 مارس بشرم الشيخ بحضور معالي الدكتور / مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة - جمهورية السودان تعقد الدار العربية الملتقى المالي تخطيط مالية الحكومات (النظم المستجدة والمعاصرة)
الأربعاء فبراير 14, 2018 7:47 am من طرف هويدا الدار

» 25 مارس بشرم الشيخ بحضور معالي الدكتور / مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة - جمهورية السودان تعقد الدار العربية الملتقى المالي تخطيط مالية الحكومات (النظم المستجدة والمعاصرة)
الأربعاء فبراير 14, 2018 7:37 am من طرف هويدا الدار

» دورات في الدور الاستراتيجي لمحاسبة التكاليف والمحاسبة الادارية في اتخاذ القرار تعقد في لندن باريس روما مدريد سنغافورة تايلاند برشلونه فينا فارنا
الثلاثاء فبراير 13, 2018 9:39 pm من طرف المجدللجودة

» دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في لبنان شرم الشيخ الدار البيضاء تركيا ماليزيا جورجيا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا
الثلاثاء فبراير 13, 2018 9:23 pm من طرف المجدللجودة

» دورات في التخطيط والتنبؤ المالي تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان لندن باريس روما مدريد
الثلاثاء فبراير 13, 2018 9:07 pm من طرف المجدللجودة

» دورة تدريبيه في القيادة الادارية الشاملة تعقد في مصر دبي المغرب الاردن تركيا ماليزيا جورجيا تونس لبنان البرازيل الفلبين اندونيسيا
السبت فبراير 10, 2018 10:42 am من طرف المجدللجودة

» دورة في السكرتارية المعاصرة ادارة المكاتب تعقد في بيروت لندن باريس روما مدريد الاردن الامارات المغرب تونس اسبانيا اندونيسيا الفلبين
السبت فبراير 10, 2018 10:26 am من طرف المجدللجودة

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
propeller


شاطر | .
 

 دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في لبنان شرم الشيخ الدار البيضاء تركيا ماليزيا جورجيا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المجدللجودة
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد الرسائل : 163
العمر : 30
المدينة التي تقطن بها : الاردن
الوظيفة : /
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/08/2017

مُساهمةموضوع: دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في لبنان شرم الشيخ الدار البيضاء تركيا ماليزيا جورجيا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا   الثلاثاء فبراير 13, 2018 9:23 pm





الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





الحالات العملية في غسل الاموال



الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.





[URL="www.almjd-hr.com"]



تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





[/URL]





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في لبنان شرم الشيخ الدار البيضاء تركيا ماليزيا جورجيا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المـنتـدى العـام :: قسم الثقافة العامة-