•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  الدورة التدريبية الإستراتيجيات الحديثة للعلاقات العامة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات القاهرة – ماليزيا خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2017 م
السبت سبتمبر 16, 2017 12:54 pm من طرف هويدا الدار

» الدورة التدريبية دور السكرتارية فى تحسين صورة المنظمات مكان الإنعقاد : القاهرة – ماليزيا موعد الإنعقاد : خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2017م
السبت سبتمبر 16, 2017 12:53 pm من طرف هويدا الدار

»  الدورة التدريبية المراجعة الداخلية (الأسس والتطبيقات ) القاهرة – ماليزيا خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2017 م
السبت سبتمبر 16, 2017 12:52 pm من طرف هويدا الدار

»  السادة المحترمون يسعدنا أن نقدم لكم المؤتمر العربى السادس الذى تعقده الدار العربية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 الى 28 ديسمبر 2017 م تدعوكم للمشاركه فيه
الأحد سبتمبر 10, 2017 3:06 pm من طرف هويدا الدار

» اعليات شهرى نوفمبر / ديسمبر 2017م
السبت سبتمبر 09, 2017 8:25 am من طرف هويدا الدار

» فاعليات شهر أكتوبر لعام 2017م
الأربعاء أغسطس 23, 2017 9:18 am من طرف هويدا الدار

» دورات في مجال التأجير التمويلي ودراسات الجدوى للمشروعات القائمة بنظام الـ BOT تعقد في ماليزيا لندن باريس روما مدريد يوغسلافيا برشلونه
الأحد أغسطس 20, 2017 12:21 am من طرف المجدللجودة

» دورة في مجال الإدارة الاقتصادية للمشروعات تعقد في الامارات تونس مصر لبنان الاردن تركيا جورجيا
الأحد أغسطس 20, 2017 12:15 am من طرف المجدللجودة

» دورات الأساليب الحديثة لإدارة المشاريع: التخطيط والجدولة والمراقبة تعقد في الاردن دبي تركيا جورجيا
الأحد أغسطس 20, 2017 12:08 am من طرف المجدللجودة

» ماجستير ادارة الاعمال المهني المصغر (( القاهرة – جمهورية مصر العربية )) خلال الفترة من 17الى 26سبتمبر 2017م
السبت أغسطس 19, 2017 2:55 pm من طرف هويدا الدار

» دورة تخطيط وتقييم و ادارة المشاريع تعقد في اسطنبول مصر بيروت الاردن دبي ماليزيا جورجيا
الخميس أغسطس 17, 2017 9:59 am من طرف المجدللجودة

» الدورة التدريبية في تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم الاداء تعقد بماليزيا جورجيا تركيا فرنسا اندونيسيا اسبانيا تايلاند يوغسلافيا
الخميس أغسطس 17, 2017 9:53 am من طرف المجدللجودة

» الدورات التدريبيه في بناء فرق العمل الجماعيه تعقد في الاردن الامارات الرباط تونس مصر لبنان لندن باريس روما
الخميس أغسطس 17, 2017 9:46 am من طرف المجدللجودة

» دورة في مجال تحديد الاحتياجات التدريبيه تعقد في فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا كندا سنغافورة تايلاند
الخميس أغسطس 17, 2017 9:40 am من طرف المجدللجودة

» دوره في خدمه العملاء وفن التعامل مع الجمهور تعقد في اسبانيا بريطانيا ايطاليا اسبانيا جورجيا الاردن
الأحد أغسطس 13, 2017 10:50 pm من طرف المجدللجودة

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
CPMFUN

شاطر | .
 

 دورة التقنيات المتقدمه للصيانه الكهربائيه تعقد في مصر لبنان تركيا فارنا برشلونه كندا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مركز المجد
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد الرسائل : 111
العمر : 29
المدينة التي تقطن بها : الاردن
الوظيفة : مركز
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/03/2017

مُساهمةموضوع: دورة التقنيات المتقدمه للصيانه الكهربائيه تعقد في مصر لبنان تركيا فارنا برشلونه كندا    الخميس يوليو 13, 2017 12:01 am

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس  بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال  من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال  .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.




تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :

تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .


-  تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

دورة التقنيات المتقدمه للصيانه الكهربائيه تعقد في مصر لبنان تركيا فارنا برشلونه كندا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المـنتـدى العـام :: قسم الثقافة العامة-