•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
» دورة في مجال ادارة الصراعات و حل المنازعات من مركز المجد للتدريب تعقد في الامارات المغرب الاردن مصر
الأربعاء يوليو 26, 2017 9:29 am من طرف مركز المجد

» دورة ادارة الجوده الشاملة و نظام ادارة الجودة ال (ISO9001) حسب احدث الاصدارات تعقد في دبي
الأربعاء يوليو 26, 2017 9:25 am من طرف مركز المجد

» دورة ادارة التغيير و اعادة بناء العمليات الهندره تعقد في ماليزيا دبي شرم الشيخ تايلند فارنا برشلونه
الأربعاء يوليو 26, 2017 9:21 am من طرف مركز المجد

» دورات تدريبيه في ادارة التدريب وتدريب المدربين ((TOT تعقد في الاردن مصر لبنان فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا
الأربعاء يوليو 26, 2017 9:11 am من طرف مركز المجد

» دورات في ادارة الاصول الثابتة تعقد في المغرب ومصر وتركيا وماليزيا والاردن
الأربعاء يوليو 26, 2017 9:03 am من طرف مركز المجد

» دوره في مجال أخصائي الموارد البشرية تعقد في اسطنبول دبي القاهرة المغرب تونس لبنان لندن باريس روما
الأربعاء يوليو 26, 2017 8:56 am من طرف مركز المجد

»  التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924 م
الإثنين يوليو 24, 2017 7:39 am من طرف هويدا الدار

» التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924
السبت يوليو 22, 2017 5:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر والممنوح من جامعة ميزوري – الولايات المتحدة الأمريكية مكان الانعقاد :القاهرة – جمهورية مصر العربية موعد الانعقاد : من 17الى 26 سبتمبر2017 م
الأربعاء يوليو 19, 2017 8:07 am من طرف هويدا الدار

» ماجستير ادارة الموارد البشرية المهني المصغر والممنوح من جامعة ميزوري – الولايات المتحدة الأمريكية مكان الانعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية في الفتره من 6 الى 15 أغسطس 2017م
الثلاثاء يوليو 18, 2017 11:01 am من طرف هويدا الدار

» دورة في الأساليب الكمية المستخدمة في مجال إدارة المشروعات تعقد في الدار البيضاء الاردن دبي اسطنبول لندن اسبانيا برشلونه
الإثنين يوليو 17, 2017 11:57 pm من طرف مركز المجد

» دورة تدريبيه في الأخطاء الشائعة في إدارة وتخطيط المشروعات تعقد في لندن باريس روما مدريد سنغافورة تايلاند
الإثنين يوليو 17, 2017 11:48 pm من طرف مركز المجد

» دورات في مجال التصدعات بالمنشأة الخرسانية وطرق إصلاحها تعقد في الاردن تركيا ماليزيا اندونيسيا
الإثنين يوليو 17, 2017 11:38 pm من طرف مركز المجد

» دورة التخصص في إدارة المشاريع وتخطيط وجدولة والتحكم بالمشاريع تعقد في لبنان شرم الشيخ الاردن
الإثنين يوليو 17, 2017 11:28 pm من طرف مركز المجد

» دورة التقنيات المتقدمه للصيانه الكهربائيه تعقد في مصر لبنان تركيا فارنا برشلونه كندا
الخميس يوليو 13, 2017 12:01 am من طرف مركز المجد

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
CPMFUN

شاطر | .
 

 دورات الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في اسطنبول كوالالمبور الاردن الامارات المغرب تونس مصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مركز المجد
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد الرسائل : 105
العمر : 29
المدينة التي تقطن بها : الاردن
الوظيفة : مركز
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/03/2017

مُساهمةموضوع: دورات الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في اسطنبول كوالالمبور الاردن الامارات المغرب تونس مصر    الأربعاء يوليو 12, 2017 11:51 pm


الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


[URL="www.almjd-hr.com"]

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :

تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .


- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين


[/URL]


يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

دورات الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في اسطنبول كوالالمبور الاردن الامارات المغرب تونس مصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المـنتـدى العـام :: قسم الثقافة العامة-